이명박 대통령(MB)의 대선 측근이 연루됐다는 의혹이 일고 있는 3000억 원대 금융 사기사건이 국정감사를 통해 공론화된 이후 정치적 파장이 일파만파 확산되고 있다. 사건 핵심인사가 MB 측 핵심 계보에 속한다는 소문이 퍼지고 있기 때문이다. 야권은 사건의 추이를 주시하고 있다. 전직 국무총리가 소속된 법무법인 소속 변호사가 이번 사건에 연루됐다는 정황도 나오고 있어 주목된다. 핵심 관계자의 해명이 나왔고, 피해자 측의 대응, 수사 상황 등도 빠르게 진전되는 모습이다. 국감 이후 진전된 사항과 사건의 전모를 입체적으로 추적해봤다.

이번 사건은 리차드 모건 곽모 회장이 유사수신업체인 F 투자자문사를 설립, 투자금을 모집하면서 시작됐다. 이 당시 피해액수는 600억 원 정도로 추정됐다.

사법당국의 추적이 들어오자 수사망을 피하기 위해 곽 회장은 F 투자자문을 리차드 모건 지주회사로 변형시키고, 수많은 계열사를 만든 뒤 F 투자자문을 리차드 모건 아이앤디로 이름만 바꿔 계열사와 투자자 등을 관리하게 하고, 자금 관리는 곽 회장이 계속 맡았다.

민주당 강기정 의원과 관련 자료, 피해자 측 증언 등에 따르면 처음부터 투자자금은 곽 회장이 관리했고, F 투자자문, 리처드 모건 전국 지사 및 지국장 등의 계좌, 계열회사인 리차드 모건 종합건설 등의 순서대로 계좌관리가 이뤄졌다.

이후 G통신과 협약을 맺고 계열사화한 후 G통신 및 (주)G와 리차드 모건 간 이견 차는 있으나 양사 공동으로 계좌를 관리하고, 배당이자 등 문제가 생기자 W투자조합, S산업 등으로 관리 계좌가 바뀌었다.


추적 회피 목적, 관리계좌 수시 변경

특히 W투자조합의 경우 이모 전직 국무총리가 대표 변호사로 있는 법무법인 소속 강모 변호사의 자문을 받아 설립됐다. 피해자 측은 G통신 박모 회장이 투자 권유를 하는 과정에서 이같이 밝혔다고 주장했다. 피해자 측은 이와 관련한 동영상을 확보하고 있다.

박모 회장은 이 동영상에서 “강모 변호사의 자문을 받아서 정관도 만들고 조합설립을 했다”면서 “이 설립은 1월30일자로 발효, 유효하다”고 밝혔다.

피해자 측은 “강모 변호사가 연루돼 있지만, 그러나 이 전 총리는 이 사건과 무관한 것으로 판단된다”고 밝혔다.

피해자 측이 집계한 자료에 따르면 곽모 회장과 관련한 사기 내용은 ▲A상장사를 인수했다고 하여 주식대금 수십억 편취(실제 인수치 않음) ▲미국 현지법인으로 100만 달러 이상 외환도피 ▲강남일원 본사 사옥매입 건으로 투자를 유도해 수백억 사기 ▲계열사 B를 통해 인도네시아 사찰 개발 명목으로 수십억 편취 ▲(주)G통신과 공모해 주식대금 편취 ▲국내 은행에 1000억 원대 루비 보관하였다고 하여 수십억 편취 등이며, 이외 각종 명목으로 전국 투자자 3500여명으로부터 3000여억 원의 피해를 입혔다.

특히 리차드 모건 그룹 주요 간부들이 대선 사조직 의혹의 일월문화봉사회(이하 일월회)의 주요 직책들을 맡고 있어 관심을 모으고 있다.

올해 4월 리차드 모건의 이모 전무이사가 일월회 고문으로 있으면서, S산업 대표이사로 취임했다. 리차드 모건 영업팀장이자 이모 전무이사의 부인 우모씨는 일월회 여성중앙회 위원장, 리차드 모건 투자자 조합 임원, 리차드 모건 이사 등으로 등재돼 있다. 리차드 모건 정모 영업팀장은 일월회 사무국장으로 있으며, 리차드 모건 조모씨(곽 회장의 매형)은 일월회 고문, 조모씨의 부인 홍모씨는 여성분과 위원장으로 있다.

일월회 전 총재인 염모씨는 올해 3월25일 리차드 모건 명예총재로 취임했다.


리차드 모건과 일월회 무슨 관계?

피해자 측은 “투자자들과 경찰서에 가서 이런 관계에 대해 의혹을 제기했고, 일월회 김모 총재에게 흘러간 자금의 지출 내역 등을 상세히 밝혀 달라고 요구했다”고 밝혔다.

이와 관련, 김모 총재는 “일월회는 봉사한 것이 더 많다”면서 “강기정 의원이 대선 사조직 운운하는 데, 최근 광주에서 봉사했는데 그 사람들이 모두 대선과 연관된 사람들이냐”며 반문했다.

김 총재는 또 해명서를 통해 “본인이 부총재였던 작년 10월22일 일월봉사회 중앙회 발대식에서 곽모 회장과 그 동업자가 1000만 원씩 2000만 원을 찬조해 A호텔에서 처음 만났다”면서 “나중에 총재로 추대돼 봉사활동 시 몇 차례 찬조금과 개인적인 회사부채 상환을 위해 차용해 총 4억8500만 원을 교부한 사실 외에는 전혀 없는 일”이라고 밝혔다.

그는 이어 “피해자 측 정모씨가 구로경찰서에 30-40억 원 정도가 일월회를 통해 정치권과 대선자금으로 흘러간 것처럼 제보했고, 모 방송사의 허위 보도에 이어 국회의원의 발언까지 나오게 됐다”고 정황을 설명했다.

김 총재는 “대선 때 한나라당 정책 특보였으나 지금은 아무런 관계가 없다”고 밝혔다.

피해자 측 관계자는 곽 회장의 후원금 및 차용금과 관련, “차용금은 곽 회장 개인 돈이 아니며 엄연히 법인의 돈이기 때문에 돌려줘야 마땅하다”면서 “후원금은 법적으로 일월회에서 영수 처리하면 회계상 문제가 없을 것으로 사료된다”고 말했다.

그는 이어 “리차드 모건 사기행각에 동조했던 인물들이 일월에 핵심인물로 구성돼 있다”면서 “김 총재가 리차드 모건에 관여한다는 자체가 김 총재와 봉사회의 도덕성에 누가 될 것”이라고 말했다. 그는 또 “김 총재가 회장으로 있는 S산업에 리차드 모건 투자자들의 자금 수십억 원이 투자됐고, 김 총재의 관여 여부를 떠나 그런 정황이 나타나고 있다”고 주장했다. 피해자 측은 사법 당국에 대해서도 불만을 토로했다. 그는 “수 개월간 서울과 부산 등을 오가며 수 천만 원의 경비를 지출했다”고 말한 뒤 “수 억 원의 검은 거래 증거자료를 제출해도 검찰과 경찰은 더 많은 증거자료를 요구한다”면서 “수없는 자료를 제공해도 그들은 왜 적극적 수사를 미루는지 의심스럽다”고 밝혔다. 그는 “나의 신변과 안전에 위협을 느낀다”고까지 말했다. 수사 당국도 입장 해명에 나섰다.

구로경찰서 관계자는 “축소 수사 의혹은 사실과 다르며, 5명의 수사진으로 제대로 수사하고 있다”고 밝혔다. 그는 이어 “김 모 총재의 계좌는 수 십 만 건 중 한 개여서 최근에서야 알았고 최근에 김씨를 소환해 참고인으로 조사했다”면서 “조만간 입금관련 자료를 제출한다고 했으니, 자료를 검토한 뒤 사무실 압수수색이나 계좌 추적 여부 등을 결정할 방침”이라고 밝혔다.


수사결과 발표에 촉각

한편 일월회 김모 총재에 대해 여권 핵심인사의 계보라는 얘기가 나오고 있어 주목되고 있다.

피해자 측은 “한나라당 모 의원으로부터 김 총재가 여권 핵심인사의 계보에 속한다는 말을 들었다”고 전언했다. 피해자 측은 이 핵심인사가 일월회와 찍은 사진들을 보유하고 있다.

이에 대해 김 총재는 “지금은 당과 관계없으며, 그 당시는 특보였기에 특정 인사 뿐 아니라 모든 의원들과도 친분을 가졌다”고 해명했다.

민주당 강기정 의원은 지난 국감에서 구속된 곽 회장과 김 총재가 동업관계였다는 점을 제기한 뒤 “불분명한 자금거래 내역과 자금 사용처를 철저히 수사해야 한다”고 밝힌 바 있다.

강 의원 측은 최근 “경찰의 수사를 지켜본 뒤 향후 대응 방안을 마련할 것”이라고 말했다.

MB 측근이 연루됐다는 의혹의 3000억 원대 금융사기 사건의 경찰 수사가 국감 이후 급진전되는 양상이다. 사건 결과가 어떤 식으로 나오게 될지 귀추가 주목되고 있다.


당사자 미니인터뷰

금융사기 의혹 입장차 제각각

MB 측근 연루의혹의 금융사기 사건에 대한 피해자 측과 일월회 김 모 총재, 수사 당국의 입장을 각각 들었다.


일월문화봉사회 김모 총재 해명

“곽모 회장이 F외환딜러 양성소를 차리고 있었고, 그 당시 본인이 부총재로 있을 때인 2007년 10월22일 일월봉사회 중앙회 발대식에서 곽 회장과 신모 대표가 1000만원씩 2000만 원을 찬조해 을지로의 한 호텔에서 처음 만났다.

나중에 총재로 추대돼 봉사활동 시 몇 회의 찬조금과 개인적인 회사 부채 상환을 위해 차용하여 총 4억8500만 원을 교부한 사실 외에는 전혀 관계없는 일이다.

피해자 측 대표인 정모씨가 피해자들을 선동하기 위해 카페 등에 말도 안 되는 글을 올렸고, 수차례 경고에도 불구 글을 계속 올려 본인이 불러서 허위 사실을 날조하지 말라고 경고했다.

정모씨가 정치권과 연관시키려고 인터넷에 글을 올렸어도 참고 있었는데 구로경찰서 수사과 등에 30-40억 원 정도가 일월회를 통해 정치권과 대선자금으로 흘러간 것처럼 제보했고, 강기정 의원이 관련 발언을 하게 된 것이다.

일월회를 대통령의 사조직이라고 운운하면서 일월봉사회의 명(明)자를 이명박 대통령의 명자라고 강 의원이 주장했는데, 전혀 관계가 없다.”


피해자 대표 측 정모씨 주장

“11억원 이상이 일월회로 들어갔다는 글을 읽고, 인터넷에 해명을 요구하는 글을 올렸더니 김오영 총재가 불렀고 사무실로 찾아 갔다. ‘남자답게 와서 강남의 동생들은 안 부른다’고 했다. 김 총재는 차용 및 구원받은 게 2억6000만원이 전부라고 했다. 그러나 이 만남 후 제보를 통해 4억5000만원의 전표를 구했고, ‘2억6000만 원과 차이가 나지 않느냐’며 해명을 재차 요구하자, 이번에는 해명을 하지 않고 거칠게 협박했다. 구로경찰서에 투자 피해자 10여명과 함께 갔다. 30-40억 원 정도가 일월회를 통해 정치권과 대선자금으로 흘러간 것처럼 내가 제보했다는 주장은 사실과 다르다. 그 자리에서 흘러나왔던 얘기일 뿐이다. 내가 총대를 매게 끔 만드는 주장일 뿐이다. 일월봉사회의 ‘일월’이 명(明)자에서 따왔다는 내용은 정치권에서 나온 얘기다.”


수사담당 구로경찰서 입장

“그동안 수사선상에서 일월봉사회 건은 대두되지 않았었다. 수 십만건의 입출금 내역 중 한 개에 불과했기 때문이다. 정치권 연관 여부 등은 최근에 안 사실이다.

수사진은 5명이며 전혀 축소 수사를 하고 있지 않다. 김모 총재는 지난달 30일 참고인으로 소환조사했으며, 차용금이나 후원금을 받았다는 데 세금계산서, 영수증 등 관련 입증자료를 조만간 제출하겠다고 했다. 자료 검토 후 필요하다면, 사무실 압수수색이나 계좌추적을 할 방침이다. 송금이 됐다고 해서 범죄와 관련돼 있다고 볼 수 없기에 아직 계좌추적은 안하고 있다.”

선태규 기자 august@ilyoseoul.co.kr